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梵蒂岡公布有六宗可疑金融交易

梵蒂岡公布有六宗可疑金融交易

曾經被指打擊洗黑錢措施不符合歐盟規定的梵蒂岡,當地金融情報委員會首次發表年報,公布去年共有六宗可疑交易,比前年多出五宗,其中兩宗已經轉交執法部門調查。

委員會公開的年報,除了交代兩宗可疑交易報告,已經轉交執法部門調查,亦宣布將會推出新措施,打擊洗黑錢和極端組織資金,力求增加教廷財務的透明度。

委員會主席布呂爾哈特形容,可疑個案上升,反映通報機制已開始運作,委員會亦指會加強監管;曾被美國《福布斯》雜誌形容為全球最神銀行的梵蒂岡宗教事務銀行,不過長達十頁的年報,並無透露去年有否執行國際要求的監督行動,包括審查,風險評估和制定規則,以及因為被意大利中央銀行暫停所有電子交易,遊客不能用信用卡付款的混亂情況。

梵蒂岡宗教事務銀行2010年被捲入洗黑錢交易,同年教廷成立金融情報委員會,藉此洗脫避稅天堂污名。委員會指,教廷已經接受歐洲委員會所屬的反洗黑錢評估專家委員會評估,目標是要令教廷,符合國際社會針對洗黑錢和反恐資金的標準,九月會向有關委員會提交進度報告。

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