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![【違打擊洗錢條例】星展香港遭金管局罰款1000萬](https://images-news.now.com/newsimage/NewsImage/FIN-DBS-HKMA-240705-1900.jpg)
【Now新聞台】星展銀行香港違反《打擊洗錢條例》,被罰款1000萬元。
金融管理局的調查結果指出,星展香港於2012年4月至2019年4月不同時期,就持續監控與客戶的業務關係,以及在高風險情況下,進行嚴格客戶盡職審查的管控存在缺失,包括沒有核實企業網銀服務授權人身份,亦未能保存某些客戶有關紀錄,亦未有維持有效程序以履行《打擊洗錢條例》有關責任。
當局考慮到調查結果的嚴重性,須向業界傳遞明確阻嚇訊息,不過,星展香港已採取補救措施,加上是初犯及表現合作,所以罰款1000萬元。
金管局助理總裁陳景宏表示,要求銀行建立有效審查措施防止洗錢,以及恐怖分子資金籌集活動,銀行應定期檢視有關措施,以確保措施持續有效。