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【JPEX案】警拘8人涉串謀詐騙 最大一宗涉損失4000萬元

【JPEX案】警拘8人涉串謀詐騙 最大一宗涉損失4000萬元

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【JPEX案】警拘8人涉串謀詐騙 最大一宗涉損失4000萬元

【Now新聞台】虛擬資產投資平台JPEX案,累計共8人被捕。警方指JPEX透過網紅作虛假陳述,又限制用戶出金,涉嫌串謀詐騙,暫時收到超過1600人報案,涉案金額約11.8億元,最大一宗涉款4000萬元,正調查幕後負責人身份,如犯人身在海外,會引渡回港。

警方聯同證監會開記者會交代案情,指2020年成立的JPEX,一直標榜低風險、極高回報。當局修改虛擬資產投資平台發牌制度後,都無向證監會申請牌照,推廣手法極為可疑。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳:「有很多網紅,可能會標榜這個投資,自己都有份投資,投資是『無得輸』以及每天都賺錢,他們都會用一些很名貴的生活方式,甚至很名貴的房車,從而令各位相信他的投資回報是相當可觀。」

商業罪案調查科警司李慕賢:「(網紅)聲稱,JPEX是一間持牌及認可的虛擬資產交易平台,以及誤導性地宣傳,指與香港的上市公司有合作,但其實合作早已終止。」

警方調查又發現,JPEX有游說用戶投資他們自行發行的JPC加密貨幣,但JPC不能在其他平台交易,流動性極低。上星期三被證監會點名警告後,JPEX更限制用戶「出金」。

李慕賢:「JPEX基本上完全控制所有用戶的資產,大家都可以看到,在證監會警告聲明之後,JPEX可隨意限制出金上限,如提取1000泰特幣,即USDT,但要支付99.9%的手續費,警方考慮到JPEX的營運模式、宣傳手法,以及今天見到用戶不能提回他們自己的虛擬資產,所以我們有理由相信涉案人觸犯了串謀詐騙。」

被捕人中包括公司負責人、員工、網紅,以及場外找換店店主等,警方相信他們明知是騙局,仍游說受害人投資。行動中,檢獲800萬元現金、名貴首飾及文件,已凍結1500萬元相關銀行結餘,以及三個總值約4400萬元物業。

證監會否認太遲將個案轉交警方跟進,又拒絕透露目前有多少間虛擬資產投資平台正申請牌照,強調公布申請者名單並不恰當,最重要是要做好投資者教育。

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