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【審查缺失?】瑞信否認准罪犯及侵犯人權政客開戶

【審查缺失?】瑞信否認准罪犯及侵犯人權政客開戶

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【審查缺失?】瑞信否認准罪犯及侵犯人權政客開戶

【Now新聞台】投資銀行瑞信被指在盡職調查方面存在缺失,多年來容許為犯罪分子及侵犯人權政客開戶,瑞信否認指控。

多個外國媒體發表聯合調查報道,公開逾30000個瑞信客戶的詳細資料,指該行缺乏內部監管,於2010年前,為包括侵犯人權政客者、罪犯,甚至被制裁人士開戶,有關帳戶涉及的資金800億英鎊。

瑞信強烈否認有關指控,並指已審查大量跟指控有關的帳戶,其中90%已關閉,有60%於2015年停止運作,該行又稱,有信心其他仍運作的帳戶是合規的。

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