0
0
【監測缺失】滙控因交易監測缺失被英國監管機構罰款逾6.6億港元

【監測缺失】滙控因交易監測缺失被英國監管機構罰款逾6.6億港元

抱歉,我們並不支援你正使用的瀏覽器。
為達至最佳瀏覽效果,請更新至最新的瀏覽器版本。
如有問題,歡迎電郵至 pccwmediaiapps@pccw.com 查詢。
廣告
 
【監測缺失】滙控因交易監測缺失被英國監管機構罰款逾6.6億港元

【Now新聞台】滙豐控股因交易監測缺失,被英國監管機構罰款超過6億港元。

英國金融行為監管局公布,滙控以自動系統,去監測每月過億個交易有無出現潛在犯罪行為,當局認為滙控在2018年3月起的八年內,交易監測系統出現嚴重缺失,當中包括曾經在防止洗錢,及恐怖主義融資等風險上的流程存在缺失等。由於滙控承認缺失,並同意盡早支付罰款,因此處罰金額享有30%折扣,最終被處罰約6395萬英鎊,折合超過6.6億港元。

  1. 更多
  1. 前保安局局長李少光今早睡夢中離世
    前保安局局長李少光今早睡夢中離世
    4小時前
  2. 本港新增4979宗確診 多3名患者離世
    本港新增4979宗確診 多3名患者離世
    7分鐘前
  3. 【8月14日疫情速報】(16:45)
    【8月14日疫情速報】(16:45)
    24分鐘前
  4. 【附名單】多區污水檢測陽性 政府將向相關人士派發快速測試包 (8月14日)
    【附名單】多區污水檢測陽性 政府將向相關人士派發快速測試包 (8月14日)
    27分鐘前
  5. 《撒旦詩篇》作者拉什迪據報已能說話 施襲疑犯否認控罪
    《撒旦詩篇》作者拉什迪據報已能說話 施襲疑犯否認控罪
    1小時前
  6. 行政長官對李少光離世表示哀悼
    行政長官對李少光離世表示哀悼
    2小時前
  7. 國台辦:新黨今後將在兩岸關係發揮重要作用
    國台辦:新黨今後將在兩岸關係發揮重要作用
    3小時前
  8. 啟豐二號日久失修已經沉沒
    啟豐二號日久失修已經沉沒
    3小時前
  9. 鄧炳強:廿三條立法須考慮戰爭及推翻政權等國際事例
    鄧炳強:廿三條立法須考慮戰爭及推翻政權等國際事例
    3小時前
  10. 英國保守黨黨魁之爭 調查指卓慧思領先辛偉誠22個百分點
    英國保守黨黨魁之爭 調查指卓慧思領先辛偉誠22個百分點
    4小時前