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【監測缺失】滙控因交易監測缺失被英國監管機構罰款逾6.6億港元

【監測缺失】滙控因交易監測缺失被英國監管機構罰款逾6.6億港元

【Now新聞台】滙豐控股因交易監測缺失,被英國監管機構罰款超過6億港元。

英國金融行為監管局公布,滙控以自動系統,去監測每月過億個交易有無出現潛在犯罪行為,當局認為滙控在2018年3月起的八年內,交易監測系統出現嚴重缺失,當中包括曾經在防止洗錢,及恐怖主義融資等風險上的流程存在缺失等。由於滙控承認缺失,並同意盡早支付罰款,因此處罰金額享有30%折扣,最終被處罰約6395萬英鎊,折合超過6.6億港元。

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