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路透:銀行審查客戶 免成國安法打擊對象

路透:銀行審查客戶 免成國安法打擊對象

【Now新聞台】外電報道,包括瑞信、滙控等多間跨國銀行,計劃審查本港客戶是否與政治有關,嚴重的可能禁用銀行服務。而為應對美國的制裁名單,據報金管局,有計劃向銀行發指引。

《路透》引述多名消息人士指,多間有跨國業務的銀行,正審查他們的香港客戶是否跟社會運動有關聯,避免銀行成為本港實施港區國安法後被打擊的對象。被審查的客戶亦包括可能遭美國制裁的香港及內地官員。

消息指包括瑞士信貸、滙豐控股、瑞士寶盛及瑞銀集團等,目前正擴大審查範圍並提出額外調查要求。包括審查客戶的財富來源或金融交易,部分還包括檢查客戶以及他們的朋友,近期在公眾場合和社交媒體上發表的言論。如果客戶被銀行認定為涉及政治風險人士,可能較難甚至完全無法獲得銀行服務。

滙豐指已制定適用於全球的嚴格政策和流程,其他銀行未有評論報道。金管局回應表示,香港實施反洗錢的法例,是基於國際標準,現時相關的標準以及對銀行業的指引未有改變。

另外,據報金管局計劃向銀行發出指引,以應對美國的制裁名單。

有本地傳媒引述消息指,本港銀行界對制裁相當關注,財政司司長、金管局及業界代表在定期會議上亦有討論。

在會上,金管局指,如果美方有具體制裁內容,或會適時向銀行發出制定應變方案指引。另外,中資銀行業協會亦計劃短期內開會,交流美國制裁的應變準備。

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