0
0
前員工指證滙控未盡力反洗黑錢

前員工指證滙控未盡力反洗黑錢


前員工指證滙控未盡力反洗黑錢

有前員工指,滙控在反洗黑錢的工作上未有盡力。

路透社報道,滙控前僱員斯特恩在2010年10月至去年11月,任職美國滙豐在特拉華州的辦公室,期內曾經見過不少可疑交易,包括涉及伊斯蘭真主黨和哈馬斯,他以電郵向上司匯報,上級認為哈馬斯和真主黨並不是恐怖組織,更表示要即時解僱斯特恩。

報道又指,滙控將部分監管洗黑錢工作外判給承辦商,有承辦商曾經質疑,有13個不同組織,在同日向香港一個帳戶合共轉帳130萬美元,承包商要求翻查有關的帳戶資料,不過,被相關的客戶經理拒絕,結果最後無法取得資料,而這家承辦商最後被解僱。報道指,滙控就洗黑錢不力的罰款,將遠超過上次ING銀行同類案件被罰的6億1900萬美元。

美國國會參議院一個委員會星期二會召開聽證會,公布滙控未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告,多名滙控高層將會出席會議。

  1. 更多
  1. 安心出行可存最多八名同行者針卡 毋須有親屬關係
    安心出行可存最多八名同行者針卡 毋須有親屬關係
    13小時前
  2. 【晨早新聞重點】(9月28日)
    【晨早新聞重點】(9月28日)
    10分鐘前
  3. 俄「北溪一號」天然氣管道洩漏 附近海底曾猛烈爆炸
    俄「北溪一號」天然氣管道洩漏 附近海底曾猛烈爆炸
    7小時前
  4. 觀塘致命意外 貨車先後與五車相撞釀一死五傷
    觀塘致命意外 貨車先後與五車相撞釀一死五傷
    7小時前
  5. 【9月27日疫情速報】(22:55)
    【9月27日疫情速報】(22:55)
    8小時前
  6. 烏克蘭四地區入俄公投周二結束 俄料隨即啟動吞併程序
    烏克蘭四地區入俄公投周二結束 俄料隨即啟動吞併程序
    9小時前
  7. 據報英國首相卓慧思上任不足一個月面臨保守黨內逼宮
    據報英國首相卓慧思上任不足一個月面臨保守黨內逼宮
    9小時前
  8. 環保署:期望科技園和喵坊在租務問題上有所進展
    環保署:期望科技園和喵坊在租務問題上有所進展
    9小時前
  9. 政府圍封志記鎅木廠 負責人冀再予兩周寬限期便搬走木材及機器
    政府圍封志記鎅木廠 負責人冀再予兩周寬限期便搬走木材及機器
    9小時前
  10. 警方國安處拘捕兩名男子 涉作出具煽動意圖作為
    警方國安處拘捕兩名男子 涉作出具煽動意圖作為
    9小時前