有前員工指，滙控在反洗黑錢的工作上未有盡力。
路透社報道，滙控前僱員斯特恩在2010年10月至去年11月，任職美國滙豐在特拉華州的辦公室，期內曾經見過不少可疑交易，包括涉及伊斯蘭真主黨和哈馬斯，他以電郵向上司匯報，上級認為哈馬斯和真主黨並不是恐怖組織，更表示要即時解僱斯特恩。
報道又指，滙控將部分監管洗黑錢工作外判給承辦商，有承辦商曾經質疑，有13個不同組織，在同日向香港一個帳戶合共轉帳130萬美元，承包商要求翻查有關的帳戶資料，不過，被相關的客戶經理拒絕，結果最後無法取得資料，而這家承辦商最後被解僱。報道指，滙控就洗黑錢不力的罰款，將遠超過上次ING銀行同類案件被罰的6億1900萬美元。
美國國會參議院一個委員會星期二會召開聽證會，公布滙控未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告，多名滙控高層將會出席會議。
