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財新:建行南非分行因反洗錢不到位被罰款

財新:建行南非分行因反洗錢不到位被罰款

【Now新聞台】報道稱,建設銀行南非分行因反洗錢不力,被罰款近4000萬元人民幣。

財新網報道,南非央行公告稱,建設銀行南非分行因為反洗錢和反恐融資方面控制不力,被處以大約3991萬元人民幣罰款,並要求按照相關法律整頓。

公告同時稱,並不意味發現建行南非分行存在幫助洗錢活動或恐怖主義融資。

報道指,今次是建行海外機構第2次在海外因為反洗錢漏洞被處罰。

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