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外電:滙控北美業務涉洗黑錢助查

外電:滙控北美業務涉洗黑錢助查


外電:滙控北美業務涉洗黑錢助查

外電報道,滙豐控股正接受美國參議院,就洗黑錢活動進行調查,滙控發言人亦證實,與包括美國參議院常設調查委員會在內的多個機構,就不同的監管議題進行商討。

《路透》引述消息指,滙控被美國參議院常設調查委員會調查,指集團北美業務,可能涉及協助洗黑錢活動,預期委員會在今年春季時間,會完成報告,並可能就有關指控舉行聽證會。

滙控發言人回應指,集團一直有與包括參議院在內的不同監管機構,就監管的相關議題進行討論,但有關討論內容需要保密,而滙控會繼續與監管機構合作,全力配合調查。

報道指,暫時未知道滙控被調查,是涉及哪一宗案件,以及具體的調查範圍。

滙控在去年11月,提交予美國證交會的文件指出,參議院調查委員會等機構,曾經就洗黑錢活動,以及妥善處理美國公民的稅務匯報,向銀行進行調查。

面對當局不斷加強對國際性銀行資金調動的監管工作,滙控早前已委任一名專責監管洗黑錢活動的前美國財政部官員,掌管北美的法律部門,應付當局的調查行動。

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