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渣打與紐約監管就反洗黑錢系統不足談判

渣打與紐約監管就反洗黑錢系統不足談判

【now新聞台】渣打集團表示,銀行的交易後監察系統出現問題,正與紐約監管機構進行談判,不排除要向當局支付罰款,估計涉及過億美元,管理層表示,會全力改善問題。

事隔兩年,渣打集團可能再次捲入美國的監管訴訟。渣打於業績報告中透露,該行的交易後監察系統,即檢察非法資金轉移及洗黑錢活動的系統出現問題,正與紐約監管機構進行談判,並監察相關問題,及制定持續補救措施。

集團相信,紐約當局或會因此延長對渣打本身,為期兩年的監察期、提出罰款以及強制要求作補救行動。

集團行政總裁冼博德則透露,所涉及的和解費用,會較兩年前3.4億美元的罰款為少,該行正積極配合調查。

集團亦意識到,有關當局現正及將繼續關注於美國,以至全球其他業務地點,遵守過往、現時及日後制裁,以及反洗黑錢法和銀行保密法規定的要求,與客戶盡職審查工作的情況。

另外,集團業績不理想,早前有傳股東不滿行政總裁冼博德的表現,要求換人,主席莊貝思亦會隨之退任主席。不過管理層再次強調,對董事局充滿信心,而冼博德亦表明,行政總裁一職並無其他人選。

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