報道指，美國聯邦及州政府，正調查包括摩根大通及美國銀行在內等多間美國銀行，在監管旗下分行處理現金進出交易時有否疏忽，令毒販及恐怖份子有機可乘，進行洗黑錢活動。
《紐約時報》引述美國政府的官員，指華府正展開數十年來其中一次最大規模的反洗黑錢調查行動，顯示當局不接納美資銀行無有效監管洗黑錢活動。報道指，美國的銀行監管機構美國貨幣監理署，很快會對摩根大通採取行動，迫使摩通堵塞監管洗黑錢漏洞。
美國最近以「與受制裁國家進行非法交易」為由，將數間歐洲及美國的銀行列入黑名單，其中渣打集團上月初就被控違法與伊朗進行交易，其後與紐約州金融服務局達成和解，支付3.4億美元罰款。
