滙豐控股表示，旗下滙豐墨西哥就洗黑錢調查，被墨西哥監管機構，罰款2750萬美元。美銀美林則估計，滙控所面對的潛在訴訟賠償風險，高達100億美元，大幅調低目標價至不足60元。
滙豐控股這家百年老店，在反洗黑錢的內部監控上，面對歷來最嚴厲的指控，不但令銀行輸掉聲譽，更可能要賠償鉅額罰款。
滙控旗下的滙豐墨西哥，率先被當地監管當局，罰款2750萬美元，折合約2.1億港元。滙控在通告承認，滙豐墨西哥未有完全符合反洗黑錢的監管規定，包括遲了舉報1729個不尋常交易，又沒舉報39個交易，以及出現21項行政錯誤。滙豐就事件道歉，表示會加強符合監管的重要性及風險管理。
但墨西哥的罰款，可能只是為一連串鉅額罰款，或和解協議的序幕，美銀美林報告指出，包括洗黑錢調查在內，估計滙控面臨高達100億美元的訴訟賠償開支，約相當於集團全年盈利的四分之三。
美國參議院報告列了很多有關反洗黑錢交易，其中牽涉違反美國「管制海外資產辦公室」指引最多，涉及的交易金額，約197億美元，而一般賠款慣例，會根據交易額賠3成至百分之100，即賠款超過100億美元，一點也不出奇。
計及「倫敦同業拆息被操控」的調查，以及馬多夫事件等，滙控還要面對高層問責的問題，近期已有聲音，要求前主席葛霖及行政總裁歐智華，要為事件負上責任，預期要求歐智華辭職的壓力將會愈來愈大。
