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外電:滙控將就未盡力反洗黑錢問題和解

外電:滙控將就未盡力反洗黑錢問題和解


外電:滙控將就未盡力反洗黑錢問題和解

外電報道,滙豐控股與美國司法部會在數周內,就未有盡力反洗黑錢的問題達成和解。有報道亦指,美國國會一個委員會周二召開的聽證會,將會批評滙控,牽涉墨西哥與伊朗的交易都監控不足。

黑材料越揭越多,越瞄越黑,似乎是不變定律,有關滙控未能有效打擊洗黑錢活動的美國國會聽證會,周二才召開,不過有關匯控如何牽涉洗黑錢的消息已經滿天飛。

彭博報道,美國國會一個委員會將會在聽證會上,發表一份長達四百頁的報告,當中會批評滙控未有披露多宗牽涉伊朗企業的交易。

報告亦指滙控在02年收購一間墨西哥銀行後,並沒有實施有效的反洗黑錢監控。

任職美國滙豐的前僱員斯特恩較早前亦向路透透露,他在前年10月至去年11月工作期間,曾經見過不少可疑交易,包括涉及伊斯蘭真主黨和哈馬斯。他以電郵向上司匯報,上司認為哈馬斯並不是恐怖組織,更加指要即時解僱斯特恩。

報道又指,滙控將部分監管洗黑錢工作外判予承辦商,有承辦商曾經發現,有13個不同組織,在同日向香港一個帳戶合共轉帳130萬美元的一宗交易有可疑,承辦商要求翻查有關的帳戶資料,不過,被相關的客戶經理拒絕,結果這間承辦商最後被解僱。

本港金管局表示,已經知悉美國參議院將進行與匯控相關的聽證會,但不會評論個別銀行的事件,但就重申,本港認可機構必須嚴格遵守反洗黑錢的條例及指引。

外電報道,滙控與美國司法部會在數周內,就未有盡力反洗黑錢的問題達成和解,但估計滙控需要的和解費,會遠超過上次ING銀行同類案件的6億1900萬美元。

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