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滙控將到美國國會就洗黑錢作證

滙控將到美國國會就洗黑錢作證


滙控將到美國國會就洗黑錢作證

美國參議院旗下常設調查委員會將會於下星期二召開聽證會,公布滙控未能有效打擊洗黑錢活動的調查報告。

滙控及美國貨幣監理局將會派代表出席聽證會,外電報道滙控的代表,屆時會講解滙控如何處理高風險客戶,將資金由滙控轉移到美國銀行體系。而滙控發言人就指,會上將會討論滙控被指打擊洗黑錢不力等問題,並會講解改善措施。

參議院常設調查委員會於年初,認為滙控打擊洗黑錢措施失效而調查滙控。而滙控早前就要在外面聘請美國財政部前高官為法律事務顧問,應付調查。

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