0
0
美國起訴33名北韓及中國人洗黑錢及詐騙銀行

美國起訴33名北韓及中國人洗黑錢及詐騙銀行

【Now新聞台】美國司法部起訴28名北韓人及5名中國人,指他們向北韓提供最少25億美元的非法款項。

起訴書指,先後被美國及聯合國安理會列入黑名單的北韓外貿銀行,涉嫌與銀行的高層人員合謀洗黑錢及詐騙銀行。

他們透過超過250間公司詐騙多間銀行,向北韓提供最少25億美元非法款項,部分款項用於資助北韓發展核武和彈道導彈計劃。有關交易在中國、俄羅斯、利比亞和泰國等國家進行,這次是歷來美國最大宗針對涉及違反對北韓制裁的案件,被起訴的人包括多名北韓外貿銀行員工以及兩名前總裁和兩名前副總裁。

  1. 更多
  1. 在內地擁有物業 公屋戶獲發遷出通知書
    在內地擁有物業 公屋戶獲發遷出通知書
    9小時前
  2. 迪士尼魔雪奇幻之旅 融合環保概念
    迪士尼魔雪奇幻之旅 融合環保概念
    5小時前
  3. 台灣素食店中毒死者驗出米酵菌酸 毒素全台首見
    台灣素食店中毒死者驗出米酵菌酸 毒素全台首見
    5小時前
  4. 東九文化中心「花海」亮燈 不再白茫茫一片
    東九文化中心「花海」亮燈 不再白茫茫一片
    5小時前
  5. 國足原主教練李鐵涉貪案一審 李鐵認罪悔罪法庭擇期宣判
    國足原主教練李鐵涉貪案一審 李鐵認罪悔罪法庭擇期宣判
    5小時前
  6. 日本進口瓶裝黑醋產品可能含懷疑有問題紅麴成分
    日本進口瓶裝黑醋產品可能含懷疑有問題紅麴成分
    5小時前
  7. 小米電動車上市 售價廿多三十萬人民幣
    小米電動車上市 售價廿多三十萬人民幣
    6小時前
  8. 《讓子彈飛》原著作者馬識途病逝 享年110歲
    《讓子彈飛》原著作者馬識途病逝 享年110歲
    6小時前
  9. 英王查理斯三世發表錄音講話 強調艱難時刻互相扶持重要性
    英王查理斯三世發表錄音講話 強調艱難時刻互相扶持重要性
    6小時前
  10. 曼谷機場網絡故障 香港快運兩班機延遲起飛
    曼谷機場網絡故障 香港快運兩班機延遲起飛
    7小時前