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傳滙控正陸續關閉南非古普塔家族相關帳戶

傳滙控正陸續關閉南非古普塔家族相關帳戶

【Now新聞台】滙豐控股涉及南非富豪家族洗錢醜聞有新進展,外電報道,滙控正陸續關閉與南非富豪古普塔家族相關的帳戶。

彭博引述消息人士指,滙控在外部調查人員的協助下,對可能涉及南非古普塔家族的可疑交易進行廣泛審查。

消息人士指,在進行內部合規程序時,發現存在無法用正當業務解釋的交易後,滙控最早於2014年關閉了與古普塔家族企業有聯繫的帳戶。

滙控的聲明指,任何涉及古普塔家族企業的往來都是無意,指過去幾年滙控一直進行識別,並將相關帳戶關閉。

英國一名政客早前指,南非有人向他告密,聲稱滙控和渣打可能為古普塔家族經香港和阿聯酋清洗4億英鎊非法資金。消息人士指,事件公開後惹來滙控高層關注,並著手處理事件,並評估古普塔家族洗錢醜聞對銀行的影響。

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