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渣打紐約暫停渣打香港部分客戶美元結算

渣打紐約暫停渣打香港部分客戶美元結算

【now新聞台】渣打集團紐約分行因監測系統不足,未有發現可疑交易,被紐約監管機構罰款3億美元,折合港幣約23億,同時渣打紐約分行被罰暫停與渣打香港部分客戶提供美元結算業務。

紐約州金融局發表聲明,指渣打未有按照兩年前的協議,解決反洗黑錢合規問題,渣打同意支付3億美元民事罰款,並要進行相應的業務調整,包括渣打紐約分行在交易監察系統完全修正前,暫時終止為渣打香港的部分小型企業客戶提供美元結算業務。

渣打香港發言人表示,數百名小企業客戶受影響,佔整體客戶很少比例,絕大部分客戶不受影響,而受影響的客戶將會收到個別通知。

金管局指,美國的行動相信是基於渣打香港佔渣打集團最大的市場份額,並且是渣打紐約結算商業美元交易的最大源頭,要求渣打香港妥善處理受影響客戶,盡量減低對他們日常運作造成的干擾。金管局指,一直密切監察渣打香港打擊反洗黑錢的管控措施,雖然發現一些有待改善之處,但並不構成重大監管關注。

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